香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 凤凰彩票论坛3分钟带你漫游苏州水乡古镇 2024-03-19 凤凰彩票开户奥迪"异味门"升级!相关部门介入调查 2024-01-02 凤凰彩票必赚方案“五一”假期13条高速路易拥堵 2023-12-25 凤凰彩票下载app节前盘整节后企稳反弹 2024-06-16 凤凰彩票官方盘点上市公司董事长的另类故事：失联刑拘被夺权 2024-07-04 凤凰彩票官方网站丹帅:火箭罚球应再多20次 哈登:我只想要裁判公平 2023-10-21 凤凰彩票官网网址 星云，被忽略的漫威第一美腿 2024-01-24 凤凰彩票注册吴京谈流浪地球盗版:砸创作者饭碗 2024-02-11 凤凰彩票软件佳兆业集团控股:未开发"佳兆业集团"app用于募资 2023-10-21 凤凰彩票网投 鹅眼：不缺科幻元素，探秘中国首个火星真实模拟体验基地 2023-11-17 凤凰彩票开奖结果徐璐成为新晋美妆博主 2024-02-10 凤凰彩票骗局遏制铁矿石价格炒作 中钢协称非法干扰市场正常运行应“付出代价” 2024-07-11 凤凰彩票走势图实锤！AMD 7nm Navi显卡仍然基于GCN架构 2024-02-10 凤凰彩票官网 新一代加价王？雷克萨斯LM 2024-08-18 凤凰彩票注册网爱情从来都不只有一种样子 2023-12-14 凤凰彩票登录内蒙古体育局亮相2019斯迈夫国际体育消费展览会 2024-07-31 凤凰彩票攻略美国分走阿富汗70亿美元被冻资产的一半 塔利班：偷盗！ 2023-10-04 凤凰彩票邀请码美国断腿伤兵获外卡角逐威巡赛 2023-12-18 凤凰彩票平台北京中赫国安足球俱乐部： 2024-07-26 凤凰彩票手机版MSI明星云集世界冠军齐聚一堂 2024-08-20 凤凰彩票app下载习近平出席第二届“一带一路”高峰论坛纪实 2023-11-26 凤凰彩票漏洞 范冰冰回应"黑粉抨击" 2024-01-02 凤凰彩票投注《追龙Ⅱ》定档6.6 梁家辉古天乐双雄争霸 2024-03-23 凤凰彩票代理袁立晒怀抱宝宝照片引猜测 2024-06-14  ) 凤凰彩票地图 |
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